Mama britė norėjo daugiau nei 104 milijonų svarų sterlingų grynųjų pinigų plovimo didžiausiam JK tinklui

Ištekėjusią dviejų vaikų mamą Michelle Clarke (42 m.) iš Lydso Nacionalinė nusikaltimų agentūra įvardijo kaip asmenį, kuri domisi šiuo tinklu, kurio metu kurjeriai į Dubajų lagaminais nuskraidino mažiausiai 104 mln. Įtariama, kad ji padėjo įdarbinti kurjerius. Skrydžiai buvo mainais į grynuosius pinigus ir prabangias trumpas pertraukas Dubajuje. Daugelis įdarbintų asmenų buvo netekę darbo arba buvo atostogauti per koronaviruso pandemiją.



Buvęs „Sky TV“ skaitmeninės televizijos koordinatorius Clarke'as buvo pavadintas spaudos konferencijoje prieš Islewortho karūnos teisme paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį tinklo lyderiui Abdullah Mohammed Ali Bin Beyat Alfalasi.

47 metų Emyratų pilietis Alfalasi praėjusią savaitę buvo įkalintas devyneriems metams ir septyniems mėnesiams po to, kai pripažino vieną pinigų plovimą, susijusį su 83 skrydžiais nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2020 m. lapkričio mėn.

Jis buvo atsakingas už tinklo, kuris iš Didžiosios Britanijos oro uostų į Dubajų skraidino mažiausiai 36 kurjerius su daugybe lagaminų, pripildytų grynųjų pinigų, gautų iš narkotikų prekybos ir sukčiavimo grupuočių, valdymą.

Kurjeriams buvo sumokėta iki 8000 svarų sterlingų už kelionę, jie buvo skristi verslo klase, kad būtų galima turėti papildomą bagažą, ir kelioms naktims prieš grįždami buvo rezervuojami prabangūs viešbučiai. Jiems buvo pasakyta, kad pinigai, kurie buvo paslėpti išvykstant iš JK, bet vėliau oficialiai deklaruoti Dubajuje, buvo pelnas iš „aukso prekybos bendrovės“, vadinamos „Omnivest Gold Trading“, kurią įsteigė Alfalasi.



 mama

Manoma, kad Michelle padėjo įdarbinti kurjerius (Nuotrauka: dalomoji medžiaga)

Baudžiamąjį kaltinimą pateikęs Julianas Christopheris sakė, kad Alfalasi keliones vykdė pats, prieš įdarbindamas kitus „tiesiogiai ir per Michelle Clarke“.

Jis sakė: „Didžiosios Britanijos pilietis (Clarke) Dubajuje įsitraukė į kurjerių samdymą. Ji neatsiranda teisiamųjų suole, nes yra už jurisdikcijos ribų.

Per ankstesnį kurjerės Taros Hanlon (31 m.), taip pat iš Lydso, baudžiamąjį persekiojimą teismui buvo pranešta, kad ją į grupę įtraukė Clarke. Hanlon buvo įkalinta 34 mėnesiams po to, kai 2021 metų liepą prisipažino nusikaltusi pinigų plovimu.



NCA pateikė įrodymų, kad Clarke'as dalyvavo samdant Alfalasi kurjerius. „Sunday Express“ nustatė, kad praėjusiais metais Clarke'as gyveno viloje išskirtiniame Dubajaus kalvų gyvenamajame rajone.

Dubajaus policija apklausė ją NCA vardu po Hanlono apkaltinamojo nuosprendžio, tačiau neaišku, ar buvo pradėtas ekstradicijos procesas dėl jos išvežimo į JK.

 rožės

Tara Hanlon buvo įkalinta 2021 m (Nuotrauka: dalomoji medžiaga)

 vyras



Paskutinę nuotrauką paskelbė 30 metų vyras, kuris buvo rastas negyvas namuose (Nuotrauka: dalomoji medžiaga)

Vienas kurjeris – 30-metis iš Lydso, kurio pavardė neskelbiama jo šeimos prašymu – 2020 m. rugpjūčio 30 d. buvo rastas pasikoręs savo namuose. Skrydžius grynaisiais į Dubajų jis pradėjo netekęs darbo NHS. darbininkas.

Paskutinis jo įrašas socialiniame tinkle „Instagram“, likus savaitei iki mirties, buvo parodytas prabangaus penkių žvaigždučių viešbučio „Five Palm Jumeirah“ baseine Dubajuje, kai jis išskrido rugpjūčio 23 d.

Per spaudos konferenciją prieš Alfalasi nuosprendį Ianas Truby, NCA vyresnysis tyrimo pareigūnas, sakė: „Šis pinigų plovimo tinklas nelegaliai išgabeno astronomines pinigų sumas iš JK ir yra vienas didžiausių, kokį mes kada nors ištyrėme.

„Ponas Alfalasi užmezgė (neromantiškus) santykius su Michelle Clarke Dubajuje ir ji įdarbino kai kuriuos kurjerius. Mes aktyviai ieškome Michelle Clarke ir tikime, kad žinome, kur ji yra.

Dar tiriama apie 30 kitų įtariamų kurjerių.